Meeting.burger Herselt

Bijlagen/links
Meerjarenplan_2026-2031_AGB.pdf

DE RAAD VAN BESTUUR

In besloten zitting

Situering

Tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur (2025) dient er een nieuw meerjarenplan 2026-2031 opgemaakt te worden.

In samenspraak met gemeente Herselt en OCMW Herselt werd er voor gemeente, OCMW en AGB één gezamenlijke doelstellingenboom uitgewerkt. Ieder van de drie entiteiten zal binnen zijn actiedomeinen meewerken en bijdragen aan de realisatie van de voorgestelde doelen.

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.

Besluit Vlaamse regering 30 maart 2018 m.b.t. de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

Ministerieel besluit 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 m.b.t. de strategische meerjarenplannen.

Toelichting en advies

In de gezamenlijke doelstellingenboom werden 9 doelstellingen geformuleerd:

BD260001	Een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie
BD260002	Zorgen voor een toegankelijke, deskundige, transparante dienstverlening
BD260003	Een warme gemeente waar iedereen erbij hoort.
BD260004	Een gezonde, lerende, actieve gemeente
BD260005	Verkeersveiligheid en trage weggebruikers.
BD260006	Goed wonen, met voldoende woonmogelijkheden voor iedereen
BD260007	Aandacht voor de open ruimte, het wijzigende klimaat en het milieu
BD260008	Financieel gezonde gemeente.
BD260009	Gedragen beleidsacties en samenwerking.

Met de exploitatie van VTC de Mixx zal de bijdrage van AGB Herselt aan de realisatie van de doelstellingen zich vooral concentreren rond acties onder BD260004: een gezonde, lerende, actieve gemeente.

De volgende acties werden geformuleerd voor AGB Herselt:

AC260008	We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.
AC260073	We optimaliseren de samenwerking tussen gemeente en AGB.
AC260074	We optimaliseren de software en maken onze webshop gebruiksvriendelijker.
AC260075	We voorzien de nodige materialen om onze dagdagelijkse werking te ondersteunen.
AC260076	We optimaliseren de uitleendienst.
AC260077	We investeren in en onderhouden de infrastructuur van VTC de Mixx en zetten in op duurzaamheid.

AC260077 werd hierbij als prioritaire actie aangeduid.

Het resultaat van 2025 dient normaal als startpunt voor het meerjarenplan 2026-2031. Aangezien 2025 nog lopende is, werd er een inschatting gemaakt van het gecumuleerde resultaat 2025 bestaande uit het finaal resultaat van de jaarrekening 2024, het initieel geraamde resultaat van het budget 2025 en de geraamde afwijkingen op het budget 2025. De detailcijfers zijn consulteerbaar in 3.8. van het meerjarenplan. Samengevat geeft dit:

gecumuleerd resultaat 2024	46.592
geraamd resultaat 2025	257.580
resultaat op basis meerjarenplan vorig jaar	304.172

prognose resultaat 2025
exploitatie-opbrengsten	-30.862
exploitatie-uitgaven	86.706
investeringsopbrengsten	-509
investeringskosten	148.875
overige opbrengsten	0
overige kosten	0
ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar	204.210

gecumuleerd resultaat vorig boekjaar geraamd (2025)	508.382

Dit cijfer werd opgenomen in de staat van het financieel evenwicht (schema M2) onder VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.

Schema M2 toont de evenwichtsvoorwaarden (beschikbaar budgettair resultaat en autofinancierinsgmarge (AFM)). Voor een AGB is het vereist dat er jaarlijks een positief budgettair resultaat is. Voor een AGB is het, in afwijking van de vereiste voor een gemeente/OCMW, niet verplicht om een positieve AFM te hebben in 2031. Het meerjarenplan 2026-2031 voor AGB Herselt heeft echter wel een positieve AFM in 2031 (+175.180 euro).

De kerncijfers voor AGB Herselt zijn de volgende:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
beschikbaar budgettair resultaat	157.724	2.543	27.848	90.381	15.645	45.825
autofinancieringsmarge	152.742	184.819	190.305	187.533	170.264	175.180
financiële schulden (op 31/12)	1.472.222	1.362.222	1.252.222	1.502.222	1.380.133	1.257.560
investeringsuitgaven	503.400	340.000	165.000	585.000	245.000	145.000
personeelsuitgaven	116.725	114.397	117.812	118.307	121.228	121.774
prijssubsidies gemeente	419.811	422.642	425.472	428.302	431.132	433.962
retributies gebruikers	247.000	251.200	255.400	258.600	261.800	265.000

AGB Herselt heeft in zijn meerjarenplan 2026-2031 in totaal 1.983.400 euro aan investeringen voorzien. Deze zullen gefinancierd worden met eigen middelen, aangevuld met een lening van 360.000 euro in 2029.

Voor de exploitatie-uitgaven en -opbrengsten werd er in belangrijke mate verder gebouwd op de historische cijfers. Hier zijn er ook geen spectaculaire wijzigingen te verwachten. Waar mogelijk zoekt AGB Herselt wel verder naar besparingen.

In bijlage kan u het volledige bundel "Meerjarenplan 2026-2031 AGB" terugvinden.

Verdere toelichting ter zitting.

Argumentatie van de raad van bestuur leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad van bestuur keurt het meerjarenplan goed.

Stemming over het besluit: met eenparigheid

BESLUIT

Artikel 1:

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2026-2031 AGB vast en stelt ook de kredieten 2026 vast.

Artikel 2:

Het meerjarenplan 2026-2031 AGB ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.