DE RAAD VAN BESTUUR

In besloten zitting

 

Situering

Er dient zich een wijziging aan van het meerjarenplan 2020-2025. Enerzijds dienen er een aantal kredieten voor 2024 te worden bijgestuurd, anderzijds dienen de kredieten 2025 vastgesteld te worden.

 

Aangezien het AGB dit jaar nog geen aanpassing van het meerjarenplan had doorgevoerd, dient ook het resultaat van de jaarrekening 2023 nog ingebracht te worden.

 

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.

Besluit Vlaamse regering 30 maart 2018 m.b.t. de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

Ministerieel besluit 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 m.b.t. de strategische meerjarenplannen.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 m.b.t. de aanpassing van de meerjarenplannen.

 

Toelichting en advies

Een aanpassing van het meerjarenplan mag slechts gebeuren als de jaarrekening van jaar n-1 (2023) is vastgesteld. Deze werd op 20 juni 2024 door de raad van bestuur vastgesteld en het (positieve) resultaat (+ 349.335 euro) dient dan ook verwerkt te worden in het meerjarenplan.

 

De budgetten 2024 dienen slechts beperkt te worden aangepast:

●         de energieprijzen lagen in 2024 onder de geraamde prijzen voor 2024 en het budget voor nutsvoorzieningen kan bijgevolg met 18.000 euro verlaagd worden.

●         aan opbrengstenzijde kunnen de huurinkomsten wat opgetrokken worden door een hogere dan de geraamde huurindexering.

 

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen en de opmaak van een nieuwe meerjarenplan 2026-2031 tijdens volgende legislatuur werden de kredieten voor 2025 quasi ongewijzigd behouden t.o.v. vorige aanpassing meerjarenplan.

 

Voor 2025 is de belangrijkste aanpassing een verlaging van de kredieten voor nutsvoorzieningen.

 

Zowel de aanpassingen 2024 als 2025 hebben als slotsom slechts een beperkte impact op de gemeentelijke prijssubsidies. In voorliggende aanpassing is er voor geopteerd om deze ongewijzigd te laten t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

 

Zonder voorafname te willen doen aan beslissingen van een volgend bestuur, werd het meerjarenplan van AGB Herselt doorgetrokken tot 2028. Dit om een inschatting te kunnen maken van de financiële evenwichten na 2025.

 

Samengevat hebben de voorgestelde aanpassingen het volgende effect:

 

 

In 2025 wordt het budgettair resultaat geraamd op + 213.210 euro en de autofinancieringsmarge op + 33.964 euro.

 

Argumentatie van de raad van bestuur leidende tot het uiteindelijke besluit

/

 

Stemming over het besluit:

Stemmen voor:

Peter Keymeulen, Mark Van den Wouwer, Ann Gilis, Milo Anthonis, Karla Jennes, Luc Peetermans, Ronan Korthout, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts en Sven Van den brande

Onthoudt zich:

Ewoud Beirlant

 

 

BESLUIT

Artikel 1:

De raad van bestuur stelt de voorgelegde (vijfde) herziening van het meerjarenplan AGB 2020-2025 vast en stelt ook de kredieten 2025 vast, naast de aanpassingen van de kredieten 2024.

 

Artikel 2:

De vijfde herziening van het meerjarenplan AGB 2020-2025 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.