DE RAAD

In openbare zitting

Situering

Er dient zich een wijziging aan van het meerjarenplan AGB 2020-2025. Enerzijds dienen er een aantal kredieten voor 2023 te worden bijgestuurd, anderzijds dienen de kredieten 2024 vastgesteld te worden.

Aangezien het AGB dit jaar nog geen aanpassing van het meerjarenplan had doorgevoerd, dient ook het resultaat van de jaarrekening 2022 nog ingebracht te worden.

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.

Besluit Vlaamse regering 30 maart 2018 m.b.t. de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

Ministerieel besluit 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 m.b.t. de strategische meerjarenplannen.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 m.b.t. de aanpassing van de meerjarenplannen.

Toelichting en advies

Een aanpassing van het meerjarenplan mag slechts gebeuren als de jaarrekening van jaar n-1 (2022) is vastgesteld. Deze werd op 20 juni 2023 door de raad van bestuur vastgesteld en het (negatieve) resultaat (- 1.024.542 euro) dient dan ook verwerkt worden in het meerjarenplan.

De budgetten 2023 dienen beperkt te worden:

●         de energieprijzen lagen in 2023 fors onder de piekprijzen van 2022, en bijgevolg kunnen de ramingen voor elektriciteit en aardgas verlaagd worden.

Voor 2024 (en volgende jaren) zijn de belangrijkste bijsturingen binnen het meerjarenplan:

●         Een beperkte bijsturing van enkele ramingen (bijv. reguliere kosten (poets- en toiletproducten)) die feller stijgen dan de gemiddelde inflatie en dus hogere ramingen noodzaakt.

●         De energiekosten worden ook wat naar beneden herzien voor de komende jaren.

Zowel de aanpassingen 2023 als 2024 hebben als slotsom geen gevolgen voor de gemeentelijke prijssubsidies. Deze blijven behouden zoals geraamd bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan. In 2025 zouden deze prijssubsidies lichtjes kunnen dalen.

Zonder voorafname te willen doen aan beslissingen van een volgend bestuur, werd het meerjarenplan van AGB Herselt doorgetrokken tot 2028. Dit om een inschatting te kunnen maken van de financiële evenwichten na 2025.

Samengevat hebben de voorgestelde aanpassingen het volgende effect:

In 2024 wordt het budgettair resultaat geraamd op + 278.597 euro met een autofinancieringsmarge van + 20.346 euro.

De raad van bestuur stelde deze aanpassing van het meerjarenplan vast in zitting van 21 november 2023.

Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de administratie.

Stemming over het besluit: met eenparigheid

BESLUIT

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de voorgelegde (vierde) herziening van het meerjarenplan AGB 2020-2025, met aanpassing van kredieten 2023 en vaststelling van de kredieten 2024, goed.

Artikel 2:

De 4de herziening van het meerjarenplan AGB 2020-2025 voor te leggen aan administratief toezicht conform de geldende regelgeving.